Isu Aman Palestin: SPRM siasat transaksi mencurigakan, syarikat
Pegawai penyiasat mengesan wujudnya perkara-perkara yang mencurigakan yang memerlukan penelitian mendalam.
Mon Jan 08 2024
BNM terima 250,000 laporan transaksi mencurigakan pada 2022 - Timbalan Gabenor
Unit Perisikan Kewangan Bank Negara Malaysia (FIU) menerima kira-kira 250,000 laporan transaksi mencurigakan (STR) pada 2022 iaitu peningkatan hampir 30 peratus berbanding tahun sebelumnya.
Tue Jul 25 2023
SPRM: Institusi kewangan diseru salur maklumat transaksi mencurigakan
Institusi kewangan perlu menyalurkan maklumat kepada SPRM sekiranya terdapat kemasukan wang dalam jumlah yang banyak serta mencurigakan bagi menangani jenayah rasuah di negara ini.
Thu Jun 30 2022
Juruaudit forensik Caely tarik diri kerana maklumat penting audit hilang
Pelbagai peranti elektronik syarikat yang ditugaskan kepada suspek utama tidak dapat ditemui di premis Caely.
Tue Jun 14 2022
Peguam rugi RM115,000 diperdaya Macau Scam
Suspek memberitahu terdapat satu kad kredit yang didaftarkan atas nama mangsa didapati melakukan transaksi mencurigakan.
Tue Feb 08 2022
Saya diminta letak jawatan - Bekas pegawai bank AmBank
Joanna Yu Ging Ping juga berkata pada masa itu AmBank didenda RM53.7 juta oleh Bank Negara Malaysia susulan kegagalan bank itu untuk memfailkan laporan transaksi mencurigakan.
Tue Jul 23 2019
Pembiayaan keganasan: 346 transaksi mencurigakan dikesan - BNM
Daripada jumlah itu, 34 didedahkan untuk tindakan lanjut agensi penguat kuasa.
Wed Nov 22 2017